Проверка контрагента в ЕГРЮЛ и на Федресурсе

Коротко: Прежде чем подписать договор, проверьте контрагента в ЕГРЮЛ на egrul.nalog.ru и на Федресурсе (fedresurs.ru) — это занимает 15 минут и бесплатно. Именно эти два источника чаще всего позволяют выявить проблему до того, как она стала вашей.

Что такое ЕГРЮЛ и почему с него начинают

ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц. Это официальная база ФНС, в которой хранится юридическая «метрика» каждой компании: когда зарегистрирована, кто руководитель и учредители, какие виды деятельности заявлены, по какому адресу числится.

Доступ к выписке бесплатный — через сервис egrul.nalog.ru. Достаточно знать ИНН или ОГРН контрагента. Выписку можно сохранить в PDF: это важно, если потом придётся доказывать, что вы проявили осмотрительность.

Как читать выписку: на что смотреть

Выписка — документ плотный, но читается по нескольким ключевым разделам.

Статус компании. Первое, что нужно проверить: действующая компания или нет. Если в статусе указано «в процессе ликвидации», «в процессе реорганизации» или «исключена из реестра» — это существенное обстоятельство, которое меняет условия работы или делает её невозможной.

Адрес. Обратите внимание на пометку «адрес недостоверен» рядом с юридическим адресом. Это означает, что ФНС уже проверила адрес и не нашла там компанию. Массовые адреса (бизнес-центры с сотнями зарегистрированных фирм) — тоже сигнал, хотя сами по себе не криминал.

Руководитель. Посмотрите, не является ли директор «массовым» — то есть числится ли он руководителем в десятках других компаний. Это можно проверить через сервис «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Там же видно, не дисквалифицирован ли руководитель — такой человек не вправе управлять юридическим лицом, а сделки, подписанные им, могут быть оспорены.

Виды деятельности (ОКВЭД). Сверьте заявленные коды с тем, что фактически делает контрагент. Если строительная компания зарегистрирована с кодами оптовой торговли едой — стоит уточнить, почему.

Недостоверные сведения. Это отдельный и серьёзный маркер. Если ФНС внесла в реестр запись о недостоверности сведений о руководителе или учредителе — значит, те не подтвердили своё участие в компании. Работать с такой организацией крайне рискованно.

Зачем нужен Федресурс

Федресурс (fedresurs.ru) — это Единый федеральный реестр юридически значимых сведений. Туда компании обязаны публиковать сообщения о событиях, которые влекут правовые последствия для контрагентов.

На Федресурсе стоит искать несколько категорий сообщений.

Намерение ликвидироваться или обратиться в суд с заявлением о банкротстве. По закону кредитора нужно уведомить до подачи заявления. Если контрагент разместил такое сообщение, это последний момент заявить свои требования.

Сообщения о банкротстве. Здесь публикуются сведения о введении процедур наблюдения, конкурсного производства, об утверждении арбитражного управляющего. Сделки с компанией в процедуре банкротства могут быть оспорены управляющим.

Залоги движимого имущества. Если вы покупаете оборудование или транспорт у контрагента, проверьте на Федресурсе, не находится ли оно в залоге. Покупатель, не проверивший реестр залогов, рискует получить имущество с обременением.

Что делать с результатами проверки

Один тревожный признак — не повод отказываться от сделки, но повод задать вопросы и получить письменные объяснения. Несколько признаков одновременно — уже серьёзный сигнал.

Сохраните результаты проверки: распечатку выписки с датой, скриншоты с Федресурса. Это часть того, что юристы называют досье на контрагента. Подробнее о том, как выстроить проверку контрагентов в системном виде, читайте в нашем руководстве.

Если проверка выявила что-то серьёзное — обратитесь к специалистам. Юристы из рейтинга юридических компаний Владивостока помогут оценить риски до подписания договора, а не разбираться с последствиями после.